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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas mediante la creación de empresas fantasmas. La referida organización operaba mediante la creación de empresas fantasmas, sin actividad económica real, que eran utilizadas para emitir facturas falsas dirigidas a más de un centenar de grandes empresas.
Uno de los fraudes más significativos perpetrados por esta red alcanzó un monto superior a los 120.000 euros, defraudados a una entidad bancaria de renombre. El principal sospechoso de la organización ha sido detenido. El sistema empleado por la organización consistía en emitir facturas falsas por importes inferiores a los 3.000 euros a empresas reales. Estas facturas eran presentadas a entidades bancarias, que adelantaban los pagos correspondientes a las cuentas de las empresas ficticias a través del sistema de financiación anticipada TIR. Antes de que las empresas legítimas detectaran el fraude y devolvieran las facturas, los fondos eran rápidamente transferidos a otras cuentas controladas por los miembros de la organización, generando un descubierto asumido por los bancos afectados.
Además de las entidades bancarias, otras empresas de reconocido prestigio también se vieron perjudicadas al no detectar la emisión de facturas fraudulentas. Con autorización del Juzgado de Instrucción Número Cuatro de San Fernando, los agentes de la Policía Nacional realizaron un registro en el domicilio del detenido en la localidad de Chiclana de la Frontera, donde se incautaron de numerosos dispositivos electrónicos, documentación contable falsa y otros elementos probatorios que evidencian la actividad ilícita de esta red criminal.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras los agentes trabajan para esclarecer totalmente los hechos y proceder a la recuperación de los fondos defraudados.